百奥泰:百奥泰第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次应出席会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。 经全体独立董事同意推举黄德汉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规和《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度规定。经出席会议独立董事的认真研究及表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，公司独立董事一致同意推举黄德汉先生为公司第二届董事会独立董 事专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交 易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关 联交易遵循了"公平、公正、公允 ...