广大特材:董事会议事规则

张家港广大特材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《张家港广大特材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，处理董事会日常 事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 临时会议 （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代 ...