张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议须知 1 | 2025 | | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议议程 4 | 2025 | | 张家港广大特材股份有限公司 年第三次临时股东会会议议案 6 | 2025 | | 议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 | | | 案》 6 | | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 53 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的 ...

格隆汇9月1日丨广大特材(688186.SH)公布，截至2025年8月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股 份1,241,000股，占公司总股本的比例为0.4424%，较上次回购进展公告披露数相比增加0.2327%,回购成 交的最高价为25.28元/股，最低价为24.34元/股，支付的资金总额为人民币30,878,621.82元。 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/6/18 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 | 6 | 月 | 18 | 日~2026 | 年 | 17 日 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,241,000股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4424% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 30,878,621.82元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 24.34元/股~25.28元/股 | | | | | | | 证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-111 张家港广大特材股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易 ...

证券之星消息，9月1日风电设备板块较上一交易日下跌1.27%，广大特材领跌。当日上证指数报收于 3875.53，上涨0.46%。深证成指报收于12828.95，上涨1.05%。风电设备板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日风电设备板块主力资金净流出6.3亿元，游资资金净流入2.05亿元，散户资金净 流入4.24亿元。风电设备板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300185 通裕重工 | | - 3006.74万 | 7.24% | -1564.44万 | -3.77% | -1442.30万 | -3.47% | | 603218 日月股份 | | 1689.26万 | 6.45% | 1638.94万 | 6.26% | -3328.20万 | -12.71% | | 002531 天顺风能 | | 1645.26万 | 13.01% | -402.64万 | -3.19 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 2.534 billion yuan for the first half of 2025, marking a year-on-year increase of 34.74% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 185 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 332.67% [1] - The company's latest gross margin stands at 20.71%, which is an increase of 6.77 percentage points compared to the same period last year [2] Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 was 2.534 billion yuan, ranking 10th among disclosed peers, with an increase of 653 million yuan from the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 185 million yuan, also ranking 10th among peers, with an increase of 142 million yuan year-on-year [1] - Operating cash flow showed a net outflow of 343 million yuan, an increase of 74.45 million yuan compared to the same period last year [1] Profitability Metrics - The latest gross margin is 20.71%, ranking 10th among peers, with a quarter-on-quarter increase of 1.38 percentage points [2] - Return on equity (ROE) is 4.99%, ranking 5th among peers, with a year-on-year increase of 3.79 percentage points [2] - The diluted earnings per share (EPS) is 0.86 yuan, ranking 3rd among peers, with a year-on-year increase of 330% [2] Efficiency Ratios - The total asset turnover ratio is 0.21 times, ranking 13th among peers, with a year-on-year increase of 22.96% [2] - The inventory turnover ratio is 0.83 times, reflecting a year-on-year increase of 5.42% [2] Shareholder Information - The number of shareholders is 15,800, with the top ten shareholders holding 85.51 million shares, accounting for 37.85% of the total share capital [2] - The largest shareholder is Zhangjiagang Wide Investment Holding Group Co., Ltd., holding 19.8% of shares [2] Leverage - The company's latest debt-to-asset ratio is 66.33% [3]

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 3rd Supervisory Board on August 28, 2025, with all 3 supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report's preparation and review processes adhered to legal and internal regulations, and accurately reflected the company's financial status and operational results [1][2] - The Supervisory Board also approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, stating that the usage complied with relevant laws and regulations, and there were no violations except for a minor operational error that was promptly corrected [2]

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-110 张家港广大特材股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-110 张家港广大特材股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-107 张家港广大特材股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 第三届监事会第十一次会 ...

张家港广大特材股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目录 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份. | | 第一节 股份发行 . | | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份转让 | 第三节 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定. | | | 控股股东和实际控制人. | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 第三节 | | 股东会的召集. . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开. . | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 第七节 | | 第五章 | 董事会. | | 董事的一般规定 | 第一节 | | 第二节 | 董事会 . | | 独立董事 ... | 第三节 | | 董事会专门委员会 . | 第四节 | | 第六章 高级管理人员. . | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计. . | | 财务会计制度. . | 第一节 | | 内部审计. | 第二节 | | 会计师事务所的聘任 49 | 第三节 | | 第八章 | 通知和公告 | ...