时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第一次专门会议决议

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日下午 17:40 在时代 学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执 行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事 工作制度》的有关规定。会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主 持。 本次独立董事会议各位董事经过谨慎查询及讨论，审议通过如下 议案： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 202 3 年第四季度及 2024 年度持续关连交易报告的议案》。 各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2023 年第四季度 及截至 2023 年 12 月 31 日止年度（"2023 年度"）持续关连交易给出 的确认意见。 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于截至 2023 年 12 月 31 日止年度进行的交易额并没有超出相关协议约定的截至2023 年12月 31 日止财政年度的持续关 ...