迪哲医药:2023年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于修订《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》并授权董事会办理 | | | 工商变更登记的议案 5 | | 二、 | 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | 三、 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 7 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章 程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，迪哲（江 苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会 会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...