迪哲医药:2023年第一次临时股东大会决议公告

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-48 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议由董事长张小林博士主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，Rodolphe Peter André Grépinet 先生、傅晓女 士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议； 4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...