迪哲医药:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2023-54 迪哲（江苏）医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事和独立董事、 第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司第三次职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成第二届监事会。2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董 事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门 委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） 董事选举情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大 忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIN ...