迪哲医药:第二届监事会第一次会议决议公告

1、审议通过《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会主席的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事同意选举董韡雯女士为第二届监 事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-53 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以通 讯结合现场表决的方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称"会议"）。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合 相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...