迪哲医药:独立董事专门会议工作制度

迪哲（江苏）医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 迪哲（江苏）医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章 程》）（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、公司章程及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利 ...