迪哲医药:第二届董事会第四次会议决议公告

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-72 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中，《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东 大会审议。 （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励 ...