思特威:审计委员会2023年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事 会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜担任。 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案 | （1）关于《2022 年年度报告及摘要》的 | 结果 | | | | | | | | 议案 | （2）关于续聘公司 2023 年度审计机构的 （3）关于《审计委员会 2022 年度履职情 | 所有 | | 第一届董事会审计委员 | | | | | | | | | | | | | ...