思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年履职情况评估报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国 ...

2025 年公司营业收入突破 90 亿元，实现跨越式发展。公司在智能手机、智 慧安防及汽车电子三大核心领域稳居行业前列。据 TSR 统计，2020 至 2024 年公 司连续五年蝉联全球安防 CIS 出货第一；2024 年，公司跻身全球车载 CIS 市场 出货第四、国内第二，全球手机 CIS 市场出货第五，市场竞争力持续凸显。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 依托深厚的行业积淀与卓越的产品品质，公司构建了多层次、高价值的客户 资源体系。合作客户涵盖海康威视、宇视科技、大疆创新、科沃斯、网易有道、 小米科技、OPPO、VIVO、三星电子、比亚迪、吉利、上汽、广汽、零跑、东风 日产等各领域头部品牌。同时辐射众多中小规模客户，实现了核心客户深度绑定 与长尾客户广泛覆盖。 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定， 对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了 《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》（ ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所的基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华 ...

审计委员会2025年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2025年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 思特威（上海）电子科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会原由独立董事施海娜女士、高富平先生和董 事路峰先生组成。因工作调整及公司治理结构调整原因，路峰先生申请辞去公 司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司 及控股子公司担任任何职务。经公司2025年12月5日召开的第二届董事会第十次 会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再 设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，选举职工代表董事 赵颂恩女士为公司第二届董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司审计委 员会由施海娜女士、高富平先生、赵颂恩女士三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜女士担任， ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-013 思特威（上海）电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资 金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。 2022 年 5 月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股 份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限 公司上海市徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份有限 公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子 公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有限公 司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026 年-2028 年） 股东回报规划，具体内容如下： 一、制定目的 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、制定本规划遵循的原则 （一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定； （二）本规划兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-004 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 思特威（上海）电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-005 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形，相关数据及指标如下表： （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上 市公司股东的净利润为 1,001,246,790.35 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 1,244,186,603.47 元。经董事会决议，公司 2025 年拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润 分配预案为：每 10 股派发现金 ...

证券简称：思特威 证券代码：688213 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议通过和有关审批机关的批准或注册。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-012 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"） 于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2026 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会注册。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 ...