睿昂基因:睿昂基因2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年 8 月 8 日，独立董事徐伟建先生因个人原因，申请辞去公司第二届 董事会独立董事及第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名 委员会委员的职务，辞职后，徐伟建先生不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 24 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 同意选举姜广策先生为公司第二届董事会独立董事，同时担任公司第二届董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司第二届董事会审计委员会委员变更为袁学伟先生、赵贵英女士、姜广策先生。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如 下： | | | | 审议通过了以下议案： | ...