登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-047 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月10日 （二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621股，不享有股东大会表决权。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-047 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:00 在上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年 10月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月9日晚间，睿昂基因发布公告称，公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登 记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-046 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理 董事长高尚先先生担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代 理总经理高尚先先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代 表人，公司法定代表人应相应变更为高尚先先生。 二、变更后的工商登记信息情况 本次变更后公司的工商登记信息如下： 1、公司名称：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了法定 代表人变更的工商手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现 将相关内容公告如下： 一、关于变更公司法定代表人的情况 2、统一社会信用代码 ...

2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"睿昂基因"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股 东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 2025 年 10 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-043 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于制定公司部分内部制度的 议案》；同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 大会审议 | | | 占用公司资金制度 | | | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 1 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-045 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-044 上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 24 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 公司监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，监事会全体成员一致同意公司修订《公司章程》，同意取消监 事会并同步废除《监事会议事规则》，监事会职能由董事会审计委员会承接，在 公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿 昂基因关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《上海睿昂基因 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期每届三年，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。非职工代表董事任期届满，可连选连任，但是独立董事 ...