神工股份:锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-045 锦州神工半导体股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 7 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三 届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届 董事会、监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，本 次会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事 会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、第三届董事会换届选举情况 （一）董事选 ...