天岳先进:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-043 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议审议情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司 ...