二〇二五年十月 | | | 山东天岳先进科技股份有限公司 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） （证券代码：688234 证券简称：天岳先进） 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保 股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...

Core Viewpoint - The article discusses the upcoming 2025 Heterogeneous Integration Annual Conference organized by TrendBank and the Yongjiang Laboratory, focusing on the strategic opportunities in the new generation of chip development and the importance of heterogeneous integration technology in the semiconductor industry [7][8]. Event Details - The conference will take place from November 17-19, 2025, at the Nanyuan Wanghai Hotel in Zhenhai District, Ningbo [8]. - The event aims to gather industry and research experts to discuss advanced packaging technologies and promote collaboration between the semiconductor industry and research institutions [9]. Conference Agenda - The agenda includes various sessions on topics such as CIS heterogeneous integration processes, 2.5D/3D chip integration, and the impact of artificial intelligence on chip interconnects [3][4]. - Keynote speeches will be delivered by government leaders and representatives from the organizing bodies [3]. Focus Areas - The conference will emphasize multi-material heterogeneous integration, optoelectronic integration, and advanced packaging technologies, including TGV (Through Glass Via) and FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) [9]. - Discussions will also cover challenges and innovations in semiconductor materials and equipment [9]. Registration and Fees - The registration fee is RMB 2500 per person, with early bird discounts available for those who register before October 31 [10]. - Special pricing is offered for students at RMB 1500 [10].

於2025年10月30日（星期四）舉行的股東特別大會（或其任何續會）之回條 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 日期：2025年 簽署： 附註： 香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712–1716號舖 電話：(+852) 2862 8555 傳真：(+852) 2865 0990 1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名（中文及英文）及註冊地址。 2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。 3. 請填妥及簽署回條，並於2025年10月29日（星期三）14時30分或之前送達本公司H股股份過戶登記處，方為有效。 4. 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下： 致：本公司 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為本公司股本中每股人民幣1.00元 股H股的登記持有人 （附註2） ， 茲通知本公司，本人╱吾等擬出席（親身或委派代表）本公司謹訂於2025年10月30日（星期四）14時 30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行之股東特別大會或其任何續會。 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 董事會會議通知 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月27日（星期一） 舉行，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止 九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。 承董事會命 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 宗艷民先生 香港，2025年10月15日 ...

Core Viewpoint - Tianyue Advanced (02631.HK) announced that its board meeting will be held on October 27, 2025, to review and approve the unaudited third-quarter results for the nine months ending September 30, 2025 [1] Group 1 - The board meeting is scheduled for October 27, 2025 [1] - The meeting will focus on the review and approval of the company's unaudited third-quarter performance [1] - The financial results pertain to the nine months ending September 30, 2025 [1]

Core Viewpoint - Tianyue Advanced experienced significant trading activity on October 14, with a total of 14 transactions amounting to 2.498 million shares and a total transaction value of 173 million yuan, reflecting a 10% discount compared to the closing price of the day [2] Trading Activity Summary - The average transaction price was 69.14 yuan, with institutional special seats participating in 8 transactions, contributing to a total transaction value of 134 million yuan and a net purchase of 134 million yuan [2] - Over the past three months, the stock has seen a total of 16 block trades, with a cumulative transaction value of 188 million yuan [2] Stock Performance Summary - The closing price of Tianyue Advanced on October 14 was 76.82 yuan, down 2.94%, with a daily turnover rate of 2.36% and a total transaction amount of 803 million yuan [2] - The stock has experienced a cumulative decline of 5.53% over the past five days, with a total net outflow of 340 million yuan during this period [2] Margin Trading Summary - The latest margin financing balance for the stock is 1.123 billion yuan, which has decreased by 51.31 million yuan over the past five days, representing a decline of 4.37% [2]

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山东天岳先进科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格贯彻执行有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识， 加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保 密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公 共利益。 第一章 总则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东天岳先进科技 股份有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案 管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作的规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《山东天岳先进科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接到境外发行证券 或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程， 包括 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事、监事（如有）应参照本 制度的规定履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有 不足50%的股份但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者以协议等其 他安排实现控制的公司。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则： 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则（以下统称"公司股票 上市地证券监管规则"）等法律、法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是公司 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，并以控制经营业务风险敞口 和银行授信风险敞口为主要落脚点，以规避和防范汇率风险为目的。 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机 ...