| A | 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 | | 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2025 年度董事会工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股证券代码：688234 | A | 证券简称：天岳先进 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | | 证券简称：天岳先进 | | 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 2、公司 2025 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑。 3、公司 2025 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 4、本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 ...

TP 山东天岳先进科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10549 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进）2025年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于山东天岳先进科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二五年度 _您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn 言半台 (htt 报告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东天岳先进科技股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10552号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进 公司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10548 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 天岳先进公司2025年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表" ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天岳先进"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天岳先进"） 的独立董事，2025 年任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2025 年任期内本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）独立董事履历 截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华 女士三位。 鉴于本人辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在 香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日，公司召开 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天岳先进"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （一）独立董事履历 截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日，公司召开了 2 ...

第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、首席财务官（财务负责人）、首席技术官、董事会秘书及经董 事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； 山东天岳先进科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，激励其创造卓越绩效，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则（以 下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《山东天岳先进科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； （三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 公司现任独立董事为李洪辉先生、 黎 国鸿先生、 刘华女士。 根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定， 公司对现任独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示， 公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系， 或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情形 ， 能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、 实 际控制人等单位或者个 人的影响 。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、 独立董事独立性自查情况 2024年 2月 29 日， 公 司召开 了 2024年第一次临时股东大会， 选举李洪辉 先生、 李相民先生、 刘华女士为公司第二届董事会独立董事， 自公司 2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》 第 19A.18 (1) 条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。 2025 年 2月 19 日， ...

本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天岳先进"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、公司独立董事的构成、个人履历和独立性说明 （一）关于公司独立董事的构成情况 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。202 ...