天岳先进:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-006 山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2024 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司 董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意宗艳民先生、高超先生、 邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为第二届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。公司独立董事对上述议案发表了同 意的独立意见。 （二）独立 ...