天岳先进:第一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-005 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事 ...