天岳先进:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-012 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同 意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举张红岩女士主持，应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举张 红岩女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届 监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日 ...