天岳先进:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-013 山东天岳先进科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 2 月 1 日召开 的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事 会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、 第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具 体情况如下： ...