天岳先进:关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-032 山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于制定公司部分治理制度的议案》。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 现将具体情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 的股东可以按照本章程第五十七条在 | | | 决时，若公司单一股东及其一致行 | 股东大会召开之前提出董事、监事候 | | | 动人拥有权益的股份比例在 30%及 | 选人，由董事会按照修改股东大会提 | | | 以上的，应当实行累积投票 ...