晶合集成:中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司收购控股子公司少数股东股权的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为合肥 晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称"监管指引第 4 号"）等有关规定，对晶合集成收购控股子公司合肥新晶集成电路有限公司（以 下简称"新晶集成"）少数股东股权交易中，晶合集成控股股东合肥市建设投资 控股（集团）有限公司（以下简称"合肥建投"）与外部投资人签订补充协议， 对原《增资协议之补充协议》相关条款进行修改事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、晶合集成收购控股子公司少数股东股权交易概况 新晶集成为晶合集成二厂项目的运营主体，其设立后进行了一轮融资，根据 新晶集成、合肥建投与投资人签订的原《增资协议之补充协议》，自交割日后 1.5 年至 3 年期间，合肥建投有权自行或指定晶合集成以外的第三方以现金方式购买 投资人持有新晶集成的股权。 新晶集成自设立以来运营情况良好， ...