晶合集成:晶合集成第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长蔡国智先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥晶合集成电路 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-018 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住 ...