晶合集成:晶合集成第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-038 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面传签方式召开。全体董事一致同意豁免本 次董事会会议提前 5 日通知的期限要求，公司已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董 事会会议的董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 同意公司使用超募资金、自有及自筹资金通过上海证券交易所系统以 ...