南模生物:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-043 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事应涛涛先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务，为保证公 司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名周热情先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...