证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-038 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公 告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。 鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论， 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 取消 2024 年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消 2024 年年度股东大会第 8 项至第 12 项议案，并同意第三届董事会延期换届。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘 任人员任期亦相应顺延，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及高级管 理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程（2024 年 11 月）》 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-039 公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年6月17日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告。孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务， 辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务，其所负责的工作已妥善交接，其离 职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙蕊女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消议案的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688265 | 南模生物 | 2025/6/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 10 | 关于第四届董事薪酬的议案 | | 11.00 | 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 11.01 | 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事 | | 11.02 | 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事 ...

公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 二〇二五年六月 目 录 议案八 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 ..38 上海南方模式生物科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海南 方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海南 方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格 并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现 ...

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 1 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会投票议程 | 5 | | 议案一 | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案二 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案三 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 25 | | | 议案五 | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 30 | | | 议案六 | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 32 | | | 议案七 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 35 | | | 议案八 | 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | ..38 | | 议案九 | 关于修订公司治理相关制度的议案 79 | | | 议案 ...

每经记者｜陈星 每经编辑｜文多 5月30日，南模生物（SH688265）公告，因有董事对当天董事会会议上的第10项、第15项议案投反对 票、弃权票，两项议案未获通过。 《每日经济新闻》记者注意到，未通过的第10项议案为《董事会换届暨选举严惠敏先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》，第15项议案为《董事会换届暨选举陈开伟先生为第四届董事会独立董事候 选人的议案》。 在公司第三届董事会提名委员会会议上，反对陈开伟任职的理由包括：陈开伟曾担任南模生物的"常法 律师"，并曾为控股股东砥石咨询的注册和章程的起草提供法律服务，独立性存疑。 最终，这两项议案均未能通过。 严惠敏和陈开伟曾在南模生物任职，严惠敏还持股上市公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司 （以下简称砥石咨询），而陈开伟与砥石咨询有过业务来往。 南模生物第三届董事会第二十一次会议于5月29日召开。上述两项议案就是在本次会议上被否的。 对第10项议案，董事王明俊、成旭光和独立董事单飞跃均投了反对票，董事周热情、曾学波、苏跃星及 独立董事任海峙投弃权票。严惠敏的任职资格因此未获通过。 在公司第三届董事会提名委员会会议上，不同意严惠敏任职的主要理由包括： ...

独立董事工作制度 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及规范性文件和《上海南方模式生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...

董事会议事规则 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进董事会的工作效率和科学决策，保障董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无 ...

股东会议事规则 上海南方模式生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股 东会规则》及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司 ...

公司章程 上海南方模式生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 1 | | | | | | 公司章程 上海南方模式生物科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海南方模式生物科技 发展有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并于 2016 年 6 月 27 日取得统一社会信用代码为 913100007030557379 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 11 月 2 日经上海证券交易所审核（以下简称"上交 所"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社 会公众发行人民币普通股 19,490,900 股（以下简称"首次公开发行"），于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。股票简称：南模生物，股票代码：688265。 ...