回购股份的基本情况 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-066 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份 788,912 股，占 公司总股本的 1.0119%。前述回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在 披露回购实施结果公告（即 2024 年 5 月 23 日）12 个月后采用集中竞价的方式 出售，并在披露股份回购实施结果公告日后 3 年内完成转让；若公司未能在上述 期限内完成转让，尚未转让的已回购股份将予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-054），公司计划 按照市场价格，通过集 ...

由此形成的权力布局，使费俭不仅在董事会层面稳坐董事长席位，还在战略决策与提名权等关键环节中 占据主导地位。值得注意的是，上述四个专门委员会的成员名单中均未出现王明俊的名字，这或许意味 着，作为砥石咨询仅次于费俭的第二大股东以及南模生物的董事，王明俊对公司影响力已大不如前。 因此，该项议案在表决通过前也遭到了王明俊的反对。根据南模生物披露的表决结果，11名董事中8名 同意，董事王明俊投反对票，董事应涛涛及独立董事许庆投弃权票。王明俊的反对理由是"议案未提前 沟通，未充分尊重其他董事意见"，两位弃权董事则均强调希望公司"充分沟通、平衡各方股东利益"。 紧接着，9月29日，南模生物董事会再度召开第二次会议。会上，公司审议通过《关于聘任总经理兼财 务总监的议案》，决定由张春明接任总经理兼任财务总监一职。 该议案的表决结果与此前类似，王明俊再次投出反对票，理由是"候选人缺乏行业认知和经验，费俭未 和公司管理层及股东充分沟通"；应涛涛、许庆弃权并再次强调"未充分交流沟通"。其中应涛涛还表 示，新任总经理此前并无公司任职经历，且仅有短暂医药企业从业经历，恐难以匹配当前市场环境。 由于董事会内部的纷争，国内"模式动物三巨头" ...

费俭通过上海砥石、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有南模生物股份841.34万 股，持股比例为 10.79%。 9月30日，南模生物公告，公司选举费俭为董事长，并选举第四届董事会各专门委员会委员。 此外，南模生物聘任张春明为总经理兼财务总监，孙瑞林、冯东晓为副总经理，祖婷为证券事务代表， 并指定董事长费俭代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 在此之前，南模生物董事长兼创始人费俭与总经理王明俊之间存在分歧。两人同为控股股东上海砥石的 股东，但已于4月27日公告解除一致行动关系。 王明俊通过上海砥石、上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有南模生物股份796.6 万股，持股比例为10.22%。（智通财经李科文） ...

9月29日，被誉为科创板"模式动物第一股"的南模生物（688265.SH）召开今年新一届的董事会，而在这 次董事会上，迎来了公司上市后首次核心管理团队"大换血"，公司实控人之一的王明俊未能连任总经理 一职。 这一结果在几天前的临时股东大会上早已埋下伏笔，原本属于例行动作的股东大会，南模生物却将其开 成了董事会"宫斗"的公开秀：审议的11项议案中，涉及未来三年规划、管理层稳定等5项核心议案当场 被驳回，其他诸如修订治理制度等轻量级议案也均是艰难过关，现场一片"刀光剑影"。此前，针对公司 一系列非常规的动作，上交所就曾在9月12日晚给出监管问询函，"内讧"的标签也迎头而至。 南模生物曾是中国生物医药创新链条上的关键一环，也是炙手可热的"模式动物"赛道上的新锐企业。谁 料上市后却迅速陷入亏损、股价破发、战略摇摆的泥潭。笔者研究发现，其困境背后的诸多因素当中， 最令外界关注的是其一度"看似稳健"的治理设计：双实控人制度。 公司两位元老：董事长费俭与总经理王明俊，此前通过一致行动协议共同控制控股股东砥石咨询，进而 控制上市公司。这种"双话事人"结构，曾为公司带来技术与市场的互补，并有过短暂高光时刻，却在上 市后迅速演变 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名尹向东为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务管理工作 经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 14 日、2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》《上海 南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》《第三届董事 会第二十三次会议决议公告》和《2025 年第二次临时股东大会会议资料》，前 述公告披露了尹向东先生的简历，现对尹向东先生的简历做出如下补充： 1、补充任职经历："2017 年 11 月至 2020 年 3 月任重庆百货大楼股份有限 公司财务负责人"、"2020 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆商社（集团）有限公司 财务总监"。 2、将"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司党委委员、 财务总监"修改为"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司 党委委员"。 除上述内容外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 上海南方模式生物科技股份有限公 ...

独立董事候选人声明 本人尹向东,已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上财务管理工作经验。 上海南方模式生物科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-065 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务 总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选 举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海南方 模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘 书职 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-062 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-064 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理兼财务总监的议案》 公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具 ...