臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会 议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-034 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营成果。董事会及全 ...