联影医疗:联影医疗第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-021 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第一 届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体董事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出 了本次会议的补充通知。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于变更经营范围及修订部分治理制度的议案》 根据实际情况，为进一步提升规范运作水平，公司拟修订部分治理制度。具 体内容详见公司同日在上海 ...