联影医疗:联影医疗第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-036 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合 的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体董事。本次会议由全体董事 推举张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...