特宝生物:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-031 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际经营需求，于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》及《关于修订<独立董事制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加"第二类医疗 器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营" （增加事项最终以市场监督管理局核定为准），同时根据有关法律法规、规范性文 件的更新变化修订《公司章程》相关条款，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...