特宝生物:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。审计 委员会的成员组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均按有关规 定亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，具体情况如下： 2023 年 3 月 30 日，第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公 司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《 ...