特宝生物:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、 刘圻先生的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 董事会经认真核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职情况以及个人 提交并签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不 存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董事独立性的情形。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门特宝生物工程股份有限公司 ...