观典防务:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-015 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高明先生、李振冰先 生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位 独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自 2019 年 11 月 26 日在公司任职独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事连续任职期限不得超过 六年，故两位独立董事本次任职期限不超过 2025 年 11 月 25 日。上述董事候选 人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程 ...