公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案 | 8 | 7 观典防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-047 观典防务技术股份有限公司关于 2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会补充通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：李振冰先生 2.提案程序说明 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年9月9日公告了2025年第一次临时股东大会召 开通知，单独或者合计持有10.35%股份的股东李振冰先生，在2025年9月14日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运 作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》之规定，单独或 者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-047 观典防务技术股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第一次临时股东大会补充通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST | 观典 | 2025/9/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 9 月 9 日公告 了 2025 年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有10.35%股份的股 东李振冰先生，在2025 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025年9月24日 14点00分 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 否 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2025年9月4日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《董事会关于同意股东提请召开临时 股东大会的议案》，经公司董事会审查后，决定予以召集公司临时股东大会审议持有公司股份总数10% 网络投票起止时间：自2025年9月24日 至2025年9月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-046 观典防务技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

Group 1 - The company received a proposal from shareholder Li Zhenbing to convene an extraordinary general meeting to discuss the election of Gao Yingxuan as a non-independent director [1][2] - Gao Yingxuan has been with the company since 2017 and has held various positions, including leading the defense equipment R&D team and serving as the general manager of the intelligent defense equipment division [1] - The board of directors has reviewed the proposal and found no legal or regulatory issues preventing Gao Yingxuan from being appointed as a director [2][3] Group 2 - The board of directors convened a meeting on September 4, 2025, where the proposal to hold an extraordinary general meeting was approved unanimously [3] - The company will issue a notice for the extraordinary general meeting within five days following the board's decision [3]

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-045 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在实际控制人高 明先生（以下简称"实控人"）非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 12.9.1 条规定，公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 截至 2025 年 4 月 26 日，公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元 被划扣未归还，实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经营性 资金占用。2025 年 4 月 28 日，公司因（1）2024 年度业绩预告、业绩快报更正 对营业收入修正，超过财务报告内部控制重大缺陷标准；（2）无商业实质保理 被划扣未归还构成实控人对公司的非经营性资金占用；两个事项导致财务报告内 部控制被会计师出具否定意见，触及《上市规则》 ...

观典防务技术股份有限公司 董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的公告 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-044 二、董事会对股东提案的审查意见 （一）公司董事会提名委员会审查意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日收 到持有公司股份总数百分之十以上股份的股东李振冰先生送达的《单独持有公司百分 之十以上股份的股东向董事会提议召开临时股东会的函》，李振冰先生提请公司董事 会召开临时股东大会对《关于补选高迎轩担任非独立董事的议案》进行审议。公司董 事会收到上述函件后，高度重视，及时组织董事会成员进行讨论，现就相关情况公告 如下： 一、股东函件的主要内容 提案：《关于补选高迎轩担任非独立董事的议案》 作为单独持有公司股份总数百分之十以上的股东，现提名高迎轩为公司非独立董 事候选人。该非独立董事候选人简历如下： 高迎轩，男，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年加入公 司，2 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3863.48 points, with a change of +0.52% [1] - The total trading volume of A-shares is 23194.40 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 138 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Shijin Technology: 5-day MA at 18.74 yuan, 10-day MA at 19.12 yuan, difference of -1.98% [1] - *ST Guandian: 5-day MA at 5.05 yuan, 10-day MA at 5.12 yuan, difference of -1.27% [1] - Furande: 5-day MA at 15.27 yuan, 10-day MA at 15.46 yuan, difference of -1.20% [1] Individual Stock Performance - Shijin Technology: Today's change -10.86%, trading turnover 10.44% [1] - *ST Guandian: Today's change -0.21%, trading turnover 0.56% [1] - Furande: Today's change +1.48%, trading turnover 0.71% [1] - Other notable stocks with negative performance include: - Hengshang Energy: -1.13% [1] - Siter Technology: -1.48% [1] - Century Tianhong: -2.13% [1] Additional Stocks with Moving Average Cross - Honglu Steel Structure: 5-day MA at 17.66 yuan, 10-day MA at 17.78 yuan, difference of -0.70% [2] - Shengxiang Biology: 5-day MA at 21.76 yuan, 10-day MA at 21.90 yuan, difference of -0.64% [2] - Other stocks with negative changes include: - Yuanchuang Information: -1.92% [2] - Kelong Shares: -2.28% [2] - Ruikang Medicine: -1.69% [2]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93 points, with a change of 0.37% [2] - The total trading volume of A-shares reached 28301.97 billion yuan [2] Technical Analysis - A total of 137 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [2] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Shijin Technology: 5-day MA at 18.72 yuan, 10-day MA at 19.11 yuan, a difference of -2.03% [2] - Guandian: 5-day MA at 5.05 yuan, 10-day MA at 5.12 yuan, a difference of -1.31% [2] - Furande: 5-day MA at 15.28 yuan, 10-day MA at 15.46 yuan, a difference of -1.16% [2] Individual Stock Performance - Shijin Technology saw a decline of 11.39% with a turnover rate of 12.22% [2] - Guandian experienced a slight decrease of 0.62% with a turnover rate of 0.83% [2] - Furande increased by 1.89% with a turnover rate of 0.90% [2] - Other notable declines include: - Century Tianhong: down 2.59% [2] - Qiji: down 1.63% [2] - Xuanya: down 2.62% [2] Summary of Key Stocks - Stocks with significant declines and their respective metrics include: - Shijin Technology: latest price at 16.73 yuan, deviating -12.45% from the 10-day MA [2] - Guandian: latest price at 4.78 yuan, deviating -6.55% from the 10-day MA [2] - Furande: latest price at 15.12 yuan, deviating -2.21% from the 10-day MA [2]