观典防务:关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-025 观典防务技术股份有限公司 关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非 职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事， 共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委 员、召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会认为高明先生符合《 ...