观典防务:关于增补第四届董事会非独立董事的公告

观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意， 董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-043 观典防务技术股份有限公司 关于增补第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 附件：程宇先生简历 截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实 际控制人、其他持股 5% ...