圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2023年第十二次临时会议决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-076 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十二次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第十二次 临时会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2023 年第二期限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、范 旭、喻霞林、刘佳回避表决。 本 ...