中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-042 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 11 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁 女士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， ...