关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（下称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2025 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰 碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 华门|日| 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 110A004613 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（下称"国泰海通"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中复神鹰 2025 年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》，拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称"中 建材财务公司"）重新签署《金融服务协议》。2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。 《金融服务协议》主要条款内容如下： 甲方：中复神鹰碳纤维股份有限公司 （3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以 兑付。 1 2、结算服务 （1） ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | ornton ed la 审计报告 致同审字(2026)第 110A004612 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了中复神鹰公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年出生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。 现任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南省 常德市国资委经济建设投资集团兼职外部董事。2020 年 11 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘泉） （一）董事会和股东大会出席情况 2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席了全部会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。2025 年任职期间，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。 本人出席情况如下： 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘泉，女，中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，博士生导师。曾任 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东 特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董事会和各相 关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积 极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出 合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定充分发表意见。 1 （一）董事会和股东大会出席情况 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中复神鹰 碳纤维股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 the first nt Thornton to lel 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 6 5 层 邮编 1000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A003727 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2025年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026) 第 110A004612 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,中复神鹰公司编制了本专项说明所附的中复神鹰碳纤 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）17:00 前将关注的问题提前发送至公 司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推 进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2026 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 29.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62 元后，实际募集资金净额为人 ...