证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-023 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于补选董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审 议通过了《补选公司非独立董事的议案》及《聘任公司总经理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的 议案》，经公司股东中建材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补 选陈秋飞先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 关于2024年年度股东大会 增加临时提案的公告 公司于2025年5月7日召开第二届董事会第 ...

二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《聘 任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任陈秋飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-023 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于补选董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》及《聘 任公司总经理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事 会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》，经公司股东中建 材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-024 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 提案人：中建材联合投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 25 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持 有33.16%股份的股东中建材联合投资有限公司，在2025 年 5 月 6 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688295 | 中复神鹰 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 2025 年 5 月 6 日，公司董事会接到股东中建材联 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料（更新版） 2025 年 5 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：公司 | 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：公司 | 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：公司 | 2024 | | 年度利润分配方案的议案 17 | | 议案四：公司董事 | 2024 | | 年度薪酬情况的议案 18 | | 议案五：公司监事 | | 2024 年度薪酬情况的议案 | 19 | | 议案六：公司 | 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 20 | | 议案七：公司 | 2024 | | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案八：公司续聘 | 2025 | | 年度审计机构的议案 24 | ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：公司 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：公司 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三：公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案四：公司董事 | | 2024 年度薪酬情况的议案 | 18 | | 议案五：公司监事 | | 2024 年度薪酬情况的议案 | 19 | | 议案六：公司 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 20 | | 议案七：公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | 21 | | 议案八：公司续聘 | | 2025 年度审计机构的议案 | 24 | | 议案九 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中复神鹰（688295.SH） [Table_Title] 价格下行，修炼内功 报告要点 [Table_Summary] 中复神鹰 1 季度实现营业收入 4 亿元，同比下降 10%；归属净利润-0.45 亿元，同比下降 208%， 扣非净利润约-0.58 亿元，同比下降 479%。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 张佩 董超 SAC：S0490513080001 SAC：S0490518080002 SAC：S0490523030002 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 中复神鹰（688295.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 价格下行，修炼内功 [Table_Summary2] 事件描述 1 季度实现营业收入 4 亿元，同比下降 10%；归属净利润-0.45 亿元，同比下降 208%，扣非 净利润约-0.58 亿元，同比下降 479%。 事件评论 风险提示 1、碳纤维行业产能投放超预期； 2、原材料和能源价格大幅波动。 请阅读最后评级说明和 ...

证券研究报告 中复神鹰 (688295 CH) 技改扰动产能释放，短期盈利仍承压 25Q1 毛利率 3.38%，同/环比-21.87/+1.92pct，毛利率同比下滑较多，但环 比有所修复。同比下滑主要系碳纤维行业仍处于阶段性供需失衡，叠加西宁 公司一季度进行降本技术改造，产能未完全释放，拉高单位成本，利润进一 步压缩；且受销售产品结构影响，风电领域销售价格较低。 25Q1 管理费用良好管控，经营性净现金流同比改善 25Q1 公司期间费用率为 19.61%，同比 -0.15pct。销售/管理/研发/财务费 率分别为 1.62%/6.84%/9.50%/1.65%，同比+0.55/-3.42/+1.71/+1.0pct，研 发费用保持较高水平。归母净利率为 -11.26%，同比/环比-20.57/+15.20pct； 扣非归母净利率为 -14.46%，同比/环比-17.88/+10.55pct。经营性净现金流 为 0.2 亿元，同比增加 0.54 亿元，收现比/付现比分别为 75.2%/55.8%， 同比+13.98/-20.68pct。资产负债率同比+0.64pct 至 50.75%，维持健康。 碳纤厂库连续 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-021 二、董事长代行总经理职责情况 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《公司董事长代 行总经理职责的议案》，同意公司董事长张健女士代行总经理职责，自本次董事 会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。 公司将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，积极推进新任董事及总经 理的选举工作。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于董事、总经理退休离任暨董事长代行 总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总经理离任情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理刘芳女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，刘芳女士申请辞去公司董事、 总经理职务。辞去上述职务后，刘芳女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，刘芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生 刘芳女士作为公司创始团队 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-022 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用 ...