中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-048 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、 监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，第二届监事会 非职工代表监事，并与 2023 年 12 月 4 日召开的公司第一届第十二次职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会。公司第二届董 事会、监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选 举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监 事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长和副董事长 经公 ...