诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江 先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应 职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股 东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-033 公司独立董事对前述事项发表了独立意 ...