禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-048 浙江禾川科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 经董事会提名委员会资格审查，该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任 职资格及工作经验，并承诺尽快完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习， 其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四 届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。 调整后公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员信息如下： （1）战略委员会委员成员：王项彬（主任委员）、徐晓杰、蓝发钦； （2）提名委员会委员成员：蓝发钦（主任委员）、卢鹏、王项彬； 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事童水光先生 ...