关于选举第五届董事会职工代表董事 的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议 通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订 后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工代表董 事），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举项亨会先生为公司第五届董 事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任 职），本次选举完成后，项亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员 不变。项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。本次选举完成后， ...

证券日报网讯11月14日晚间，禾川科技发布公告称，选举项亨会先生为公司第五届董事会职工代表董 事。 ...

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选 举项亨会先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生 原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任职），本次选举完成后，项 亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。 项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公 司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-062 浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 本次股东会于 2025 年 11 月 14 日 14 时 00 分召开；网络投票采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 于 2025 年 11 月 14 日在浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、顾艳律师现场出席本 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-061 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 （二）股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,948,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,948,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7197 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7197 | （四）表决方式是否符合《公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江禾川科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技公告编号：2025-060 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月24日 （星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月17日 （星期一） 至11月21日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hcfaxp@hcfa.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24 日 （星期一） 11: ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-060 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 （星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 17 日 （星期一） 至 11 月 21 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 ...

Group 1 - Zhejiang Hechuan Transmission Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Wu Yezhe [1] - The business scope includes manufacturing of bearings, gears, and transmission components, as well as manufacturing and sales of machine tool functional components and accessories [1] Group 2 - The company is co-owned by Wu Yezhe and Hechuan Technology among others [1]

Market Overview - The automation equipment sector experienced a decline of 0.86% on November 10, with Dongjie Intelligent leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Stock Performance - Notable gainers in the automation equipment sector included: - Inno Laser (301021) with a closing price of 43.98, up 8.70% and a trading volume of 166,500 shares, totaling 716 million yuan [1] - Yijiahe (603666) closed at 35.55, up 6.69% with a trading volume of 169,000 shares [1] - Ruishun Technology (688090) closed at 37.80, up 4.71% with a trading volume of 64,200 shares [1] - Conversely, Dongjie Intelligent (300486) saw a significant decline of 6.62%, closing at 21.85 with a trading volume of 293,400 shares, totaling 650 million yuan [2] Capital Flow - The automation equipment sector experienced a net outflow of 1.283 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 812 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Inno Laser (301021) had a net inflow of 97.05 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 91.46 million yuan from retail investors [3] - Other notable stocks included: - Saiteng Co. (603283) with a net inflow of 84.12 million yuan from institutional investors [3] - Ruike Laser (300747) with a net inflow of 26.20 million yuan from institutional investors [3]

提出约两年后，禾川科技（688320.SH）日前宣布终止与关联企业的共同投资计划。 根据此前披露信息，禾川科技本计划与关联方罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称"罗伯特博 世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）共同出资设立合资公司，以拓宽公司业务 领域。 《中国经营报》记者注意到，相应合资公司至今尚未设立，双方还曾于去年商定，待市场好转及禾川科 技业绩改善后择机设立。如今，双方以行业影响仍持续存在为由决定终止相应投资计划。 原计划出资6000万设立合资公司 此外，就合资公司一般事项的表决，如投赞成票与投反对票的股东所持表决权数量相同，则博世立即自 动获得额外一票表决权。 根据2023年的披露信息，上述合资公司成立后将作为禾川科技的联营企业，拟主要从事研发、生产、提 供自动化和电气化解决方案以及相关产品和服务。彼时，禾川科技方面表示，本次对外投资设立合资公 司是根据公司发展战略及业务需要，为拓宽公司业务领域，提高公司研发能力，进一步加强公司综合竞 争实力。 筹划两年后终止 提出相应投资计划时，禾川科技方面曾表示，本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主 营业务正常发展的前提下做出的投 ...