禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-075 浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于2023 年12月21日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订 <浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<浙江禾 川科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<浙江禾川科 技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<浙江禾川科 技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布了《上市公司独立董事 管理办法》，于2023年12月15日颁布了《关于修改＜上市公司章程指引＞ ...