禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）第四届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾川科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-002 浙江禾川科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先 生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举 蓝发钦先生、何新荣先生、 ...