禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如 下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-008 浙江禾川科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董 事、独立董事以及第五届监事会股东代表监事，并与公司于 2024 年 1 月 16 日召 开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监 事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事 会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 一、董事会换届选举 ...