奥比中光:第一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-061 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、提名肖振中先生为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议逐项审议通过 ...