奥比中光:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-070 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事 会各专门委员会成员的议案》； 公司第二届董事会成员已经公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 董事会选举各专门委员会委员组成情况如下： 1．战略委员会：黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生； 2．审计委员会：陈淡敏女士（主任委员）、傅愉（Fu Yu）先生、周广大先生； 3．提名委员会：傅愉（Fu Yu）先生（主任委员）、黄源浩先生、徐雪妙女士； 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以 ...