经纬恒润:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-041 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，董事会提名 ...